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柜面 风险案例

一是从思想上加强风险防范意识。对于柜台业务,普遍上存在着对业务风险的麻痹大意、忽视甚至是轻视的思想。有不少人认为柜台业务是“低技术含量的熟练工种”,对于柜台业务来讲,这种想法是致命的。柜台的每一个操作,都直接关系到客户每笔业务的...

来自一家商业银行的数据表明,其近10年来发生的100多件经济案件中,基本都涉及到柜面业务操作,同时,由商业银行柜面风险引发的案件的涉案金额也越来越大。国有商业银行陆续完成股改上市后,标志着公司治理结构的完善、资本充足率达到巴塞尔协议...

银行柜员经办业务的风险点: 1、现金收付出错,短款自赔,长款归公。 2、 因顾客蛮不讲理,被投诉罚款。 3 、丢失银行凭证,被罚款。 4 、空白凭证未盖章戳,被罚款。 5 、为遵守双人复核,双人临柜等多如牛毛规矩被处罚。 6 、收上假钱自赔。

近年来,由于部分银行的疏忽和犯罪手段的更新,银行承兑汇票已由结算工具,演变为一种高操作风险的银行融资业务品种。本文以真实案例入手,对柜面票据业务的规范操作提出建议。 确保票据要素各项审验做到位 某客户持一张金额480万元银行承兑汇票...

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